La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Santo Domingo, arrestó mediante allanamiento en el municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, a un ciudadano francés requerido por las autoridades judiciales de su país por su presunta participación en un caso de estafa transnacional y lavado de activos.
Se trata de Sébastien Fabrice Deriot, de 55 años, quien fue detenido en cumplimiento de una resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que ordena su arresto con fines de extradición, tras una Notificación Roja de INTERPOL emitida a solicitud de las autoridades de Francia.
La operación fue ejecutada por miembros de la OCN-INTERPOL Santo Domingo, en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de agentes de Investigación (DICRIM) y de la Policía Preventiva de Sosúa y Cabarete, durante un allanamiento realizado en una residencia de la citada ciudad.
De acuerdo con la investigación internacional, entre los años 2010 y 2014 el detenido, junto a otra persona, habría integrado una estructura que utilizó la empresa fachada Export-Motor LLC para cometer una estafa mediante la publicación de anuncios fraudulentos de vehículos en internet, utilizando imágenes sustraídas de portales legítimos.
El esquema permitió captar dinero de 61 víctimas en Francia, España, Alemania y República Dominicana. Posteriormente, los fondos eran canalizados a través de diversas cuentas bancarias para ocultar su origen ilícito, hechos por los cuales ambos implicados fueron condenados por los delitos de estafa y lavado de activos.
El detenido permanece bajo custodia de la OCN-INTERPOL Santo Domingo y será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar el proceso correspondiente de extradición, conforme a los procedimientos legales establecidos.
