Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), apresaron en flagrante delito a una mujer que presuntamente intentaba realizar una transferencia bancaria de RD$500,000 mediante el uso de una cédula de identidad y electoral falsa.
La detenida fue identificada como Annerys Reyes, quien fue sorprendida en una entidad financiera ubicada en una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, donde alegadamente pretendía efectuar la operación a nombre de una tercera persona.
Durante la intervención, los investigadores ocuparon un celular, documentos vinculados a la transacción y otros elementos entregados voluntariamente por representantes de la entidad financiera, entre ellos un volante de retiro y un formulario de transferencia interbancaria.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Reyes durante la entrevista investigativa, esta habría sido reclutada y trasladada hasta la entidad bancaria por dos personas a quienes identificó como “Armando” y “La Jefatura”, quienes supuestamente le indicaron realizar la operación.
La detenida y las evidencias ocupadas fueron remitidas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras los investigadores profundizan las pesquisas con el propósito de establecer las circunstancias del hecho, identificar a otros posibles implicados y determinar si existe una estructura dedicada a la falsificación y utilización de documentos para ejecutar operaciones financieras fraudulentas.
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Busque le sigue siendo el fuerte ahí 😃
No soy ningún experto en investigación pero en este caso debieron darle seguimiento y hacerle creer que habían hecho la transferencia y ver si le llegaban a la cabeza de la red.
¿De verdad no hay forma de ubicar a los cabecillas con toda la tecnología que hay?
Porque para otras cosas sí aparece rápido.
No hay nada oculto debajo del cielo tarde o temprano se descubre toda la verdad
Muy buena información
Realmente no quiero opinar, es vergonzoso y penoso lo que el pobre sufre. Un ejemplo: el director de Infotep una institución técnica académica, gana casi un millón de pesos mensuales. Entienden mi reflexión?
Solo los pobres no tenemos derechos a manejar un poco de dinero.
Otra COSOTA: Por qué no dejaron efectuar la transferencia y luego darle seguimiento para descubrir a los verdaderos cabecillas ?
Por lo mismo: el pobre es quien paga todo.